Od Enronu po Madoffa — poznaj najgłośniejsze sprawy umysłowe w historii Stanów Zjednoczonych

Od Sama Bankman-Frieda i FTX po Elizabeth Holmes i Theranos – wydaje się, że w naszych mediach społecznościowych i kanałach informacyjnych stale pojawiają się osoby oskarżone o przestępstwa umysłowe. Definicja przestępczości umysłowej obejmuje przestępstwa, które nie są brutalne, jak niektóre z nich Crimeseries.lat premiera nowego serialu „Krew i pieniądze”. 11 marca Na 9/8c — ale według FBI . Przestępczość umysłowa może dotknąć każdego, począwszy od oszustw w służbie zdrowia, przez oszustwa korporacyjne, aż po oszustwa związane z romansami. W 2022 r. liczba ściganych przestępstw korporacyjnych i umysłowych osiągnęła najniższy w historii poziom – po tendencji spadkowej utrzymującej się od ponad dziesięciu lat. W zeszłym roku sześćdziesiąt dwa procent spraw karnych dotyczących przestępstw umysłowych, które otrzymali prokuratorzy federalni, zostało zamkniętych bez podjęcia jakichkolwiek działań.

Obejrzyj Krew i pieniądze dalej Paw i nadrobić zaległości.

Wszystkie te statystyki opierają się na najnowszej dostępnej dokumentacji poszczególnych przypadków z Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych według stanu na styczeń 2023 r., zebranej w formie raport przez TRAC, bezpartyjne centrum badań danych non-profit będące częścią Newhouse School of Public Communications na Uniwersytecie Syracuse.

POWIĄZANE: Jak rozwiązuje się zimne przypadki: eksperci od nieszablonowego myślenia o nowych technikach

Zarzuty za działalność przestępczą umysłową w 2022 r. były niezwykle rzadkie – zaledwie jeden procent.

W roku podatkowym 2022 oskarżenie postawiono jedynie 4180 pracownikom umysłowym. Według raportu TRAC liczba postępowań osiągnęła najwyższy poziom w 2011 r., kiedy liczba postępowań osiągnęła 10 162, czyli prawie dwa i pół raza więcej niż obecnie.

Deborah Flores Narvaez

Oto przegląd najgłośniejszych spraw umysłowych w historii Stanów Zjednoczonych, ożywionych w filmach dokumentalnych, programach telewizyjnych, książkach, podcastach i filmach.

1.Enron

Upadek Enronu w grudniu 2001 r. jest nadal rozważany przez Unię Europejską FBI być najbardziej złożonym i największym śledztwem w sprawie przestępstw umysłowych w swojej historii.

Według FBI kadra kierownicza najwyższego szczebla firmy energetycznej z siedzibą w Houston oszukała inwestorów i napełniła własne kieszenie, stosując skomplikowane sztuczki księgowe, takie jak zawyżanie wyceny aktywów w celu zwiększenia przepływów pieniężnych i zestawień zysków. Pomysł polegał na oszukaniu opinii publicznej oraz amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd co do rzeczywistych wyników działalności Enronu. Enron ogłosił upadłość w grudniu 2001 r., powodując wielomilionowe straty inwestorów.

W ciągu pięcioletniego śledztwa agenci FBI przeprowadzili ponad 1800 przesłuchań i zebrali ponad 3000 pudeł z dowodami oraz ponad cztery terabajty zdigitalizowanych danych. Zajęto ponad 164 miliony dolarów – według FBI do chwili obecnej przekazano około 90 milionów dolarów na rzecz ofiar.

Według Departamentu Sprawiedliwości za działania związane z oszustwem w maju 2006 roku skazano dwadzieścia dwie osoby, w tym dyrektorów naczelnych Kennetha Laya i Jeffreya Skillinga, pod zarzutami obejmującymi spisek, oszustwa związane z papierami wartościowymi, oszustwa drogą elektroniczną i składanie fałszywych oświadczeń. Ministerstwo Sprawiedliwości .

Na podstawie ich wyroków skazaliśmy prawie całą kadrę kierowniczą wyższego szczebla w Enronie, powiedział Michael Anderson, nadzorczy agent specjalny grupy zadaniowej FBI Houston Enron, w procesie wideo mija 10 lat od wyroku skazującego. Myślę, że wysłaliśmy mocny sygnał do kadry kierowniczej w całym kraju, że FBI i Departament Sprawiedliwości pociągną kadrę kierowniczą do odpowiedzialności za swoje działania, niezależnie od ich stanowiska w firmie czy przynależności politycznej.

Według doniesień, niecałe sześć tygodni po skazaniu, a zanim wyrok mógł zostać wydany, Lay zmarł w lipcu 2006 roku w swoim domu wakacyjnym w Aspen w stanie Kolorado w wieku 64 lat na skutek zawału serca. NPR . Rząd domagał się od niego ponad 40 milionów dolarów odszkodowania, ale podczas procesu twierdził, że jest spłukany.

Według NBC News Skilling został skazany na 24 lata więzienia, ale w 2013 r. sędzia federalny obniżył tę karę do 14 lat, a w lutym 2019 r. został zwolniony z aresztu federalnego. Zgodnie z umową ofiarom programu rozdano ponad 40 milionów dolarów z majątku Skilling.

2.Berniego Madoffa

Twórca największego programu Ponzi w historii Stanów Zjednoczonych, Bernie Madoff, zrujnował fortunę finansową tysięcy ludzi. Po raz pierwszy został oskarżony o oszustwo związane z papierami wartościowymi w grudniu 2008 r., po tym jak powiedział swoim pracownikom, że jego działalność doradcza jest oszustwem i jednym wielkim kłamstwem.

Madoff przyznał, że od lat wypłacał niektórym inwestorom zyski z kapitału otrzymanego od innych, różnych inwestorów – szacując, że straty wynikające z tego oszustwa wyniosły co najmniej 50 miliardów dolarów, SEK powiedział.

SEC wprowadziła zmiany w przepisach począwszy od 2009 r., aby zapobiec ponownemu wystąpieniu oszustw na takim poziomie. Obejmowało to zmiany w sposobie przeprowadzania przez agencję kontroli doradców inwestycyjnych i firm maklerskich, a także działania mające na celu lepszą ochronę aktywów klientów przed kradzieżą i nadużyciami, Fortuna zgłoszone. Agencja uruchomiła także nowy elektroniczny system przyjmowania napiwków i skarg, aby skuteczniej wykrywać oszustwa.

Madoff został skazany na 150 lat więzienia za swój masowy plan oszustwa i zmarł w kwietniu 2021 roku w wieku 82 lat w Federalnym Centrum Medycznym w Butner w Karolinie Północnej.

3.„Król kryptowalut” Sam Bankman-Fried

Oczekuje się, że w październiku Sam Bankman-Fried, założyciel giełdy kryptowalut FTX, stanie przed sądem za rzekomo oszukańczy program, który dotknął tysiące ofiar. Jego sprawę porównano do zbrodni Berniego Madoffa. Według niego postawiono mu dwa zarzuty oszustwa drogą elektroniczną i sześć zarzutów związanych ze spiskiem CNN .

Jest oskarżony o jedno z największych oszustw finansowych w historii Ameryki polegające na kradzieży miliardów dolarów ze środków klientów FTX w celu pokrycia strat w siostrzanym funduszu hedgingowym FTX, Alameda Research, podało CNN. Po ogłoszeniu upadłości spółki FTX w listopadzie Bankman-Fried oświadczył, że nie dopuścił się oszustwa i nie wiedział, że środki klientów są wykorzystywane w niewłaściwy sposób.

Nowy dyrektor generalny FTX, John Ray III, zasłynął nadzorując likwidację Enronu na początku XXI wieku. Podczas przesłuchania w Kongresie powiedział, że środki klientów zdeponowane na stronie FTX zostały zmieszane ze środkami Alameda, która według CNN dokonała szeregu spekulacyjnych zakładów obarczonych wysokim ryzykiem.

Według CNN dwóch członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, Gary Wang, współzałożyciel FTX i Caroline Ellison, dyrektor generalna Alameda, przyznało się do wielu zarzutów karnych. Oczekując na proces, Bankman-Fried przebywa w areszcie domowym w domu swoich rodziców w Kalifornii, z wpłaconą kaucją w wysokości 250 milionów dolarów. Jeśli wszystkie zarzuty zostaną mu udowodnione, może mu grozić do 115 lat więzienia.

Cleggett Jacqueline

4.Jordan Belfort „Wilk z Wall Street”

Pieniądze to tlen kapitalizmu i chcę oddychać bardziej niż jakikolwiek inny człowiek na świecie! Jordana Belforta tweetował 30 sierpnia 2021 r.

To mantra, którą człowiek znany jako Wilk z Wall Street powtarza od dziesięcioleci, ponieważ obecnie jest mówcą motywacyjnym i autorem, 24 lata po skazaniu go za pranie pieniędzy i oszustwa związane z papierami wartościowymi w 1999 r. Po więzieniu Belfort dostał książkę i film umowa.

Leonardo DiCaprio zagrał Belforta w filmie Martina Scorsese Wilk z Wall Street z 2013 roku, opartym na życiu Belforta jako bogatego maklera giełdowego, który został później oskarżony o przestępczość i korupcję. Belfort pomógł nawet DiCaprio w przeprowadzeniu badań nad tym, jak sam zagrać.

Spędziłem z Leo setki godzin, robiąc wszystko, co tylko możesz sobie wyobrazić, od spędzania czasu towarzyskiego po pokazywanie mu, jak to jest być pod wpływem narkotyków, powiedział Belfort Targowisko próżności . Prowadziłem go przez etapy [robienia Quaaludes] i tarzałem się po podłodze w jego domu, kiedy mnie filmował.

Według nich prawdziwy Belfort wykorzystał swoją firmę akcyjną Stratton Oakmont i oszukańcze taktyki, aby zawyżać ceny akcji groszowych, zanim firma pozbyła się własnych akcji i obserwowała gwałtowny spadek cen. Fox News . Sędzia nakazał mu oprócz kary więzienia zapłacić 110 milionów dolarów zadośćuczynienia.

Podobnie jak w filmie, Belfort opisał swoje 22 miesiące w kalifornijskim więzieniu jako klub dla chłopców, według „Vanity Fair”, nazywając swoje doświadczenie całkowicie łagodnym.

„Grałem w tenisa trzy godziny dziennie, a pisałem może przez 12” – Belfort powiedział Vanity Fair.

W 2020 roku Belfort pozwał Red Granite Pictures, firmę producencką stojącą za filmem Wilk z Wall Street, na kwotę 300 milionów dolarów – w ramach jednego z odcinków programu CNBC Amerykańska chciwość: największe wady .

Litery zabójców zodiaku rozwiązane

W 2011 roku Belfort przekazał firmie prawa do swoich dwóch autobiografii, Wilka z Wall Street i W łapie wilka z Wall Street.

Belfort ostatecznie wycofał pozew przeciwko Red Granite i zgodził się skierować swoje roszczenia do arbitrażu Reporter z Hollywood .

5.Marta Stewart

Królowa przepisów kulinarnych, ogrodnictwa, wystroju wnętrz i rzemiosła znalazła się za kratkami w więziennym kombinezonie po tym, jak została skazana za kilka przestępstw, w tym za składanie fałszywych zeznań śledczym prowadzącym sprawę sprzedaży zapasów.

W 2004 roku Martha Stewart spędziła pięć miesięcy w więzieniu federalnym o minimalnym rygorze w Wirginii Zachodniej. W czerwcu 2003 r SEK złożyła oskarżenie o oszustwo związane z papierami wartościowymi przeciwko Stewartowi i jej byłemu maklerowi giełdowemu, Peterowi Bacanovicowi. SEC zarzuciła, że ​​dopuściła się nielegalnego wykorzystywania informacji poufnych, sprzedając akcje firmy biofarmaceutycznej ImClone Systems, Inc. po otrzymaniu nielegalnej wskazówki od Bacanovic.

Jak podała SEC, w grudniu 2001 r. Bacanovic powiadomił Stewarta, że ​​pozostali klienci jego firmy, dyrektor generalny ImClone Samuel Waksal i jego córka, złożyli zamówienia sprzedaży akcji ImClone, które posiadali w Merrill Lynch. Klient ten potajemnie wiedział, że FDA ma zamiar odrzucić lek ImClone na raka o nazwie Erbitux, co spowoduje spadek cen akcji. Informacje o staraniach Waksala o sprzedaż były poufne zgodnie z polityką Merrill Lynch.

Po otrzymaniu napiwku SEC stwierdziła, że ​​Stewart sprzedała wszystkie 3928 akcji swoich akcji ImClone, a gdy cena akcji spadła, Stewart uniknęła strat w wysokości 45 673 dolarów. SEC oskarżyła także Stewarta i Bacanovic o wymyślenie alibi dla transakcji Stewarta i kłamstwo na temat tego, co się stało.

Magazyn Forbes oszacował, że w 2000 r. Stewart był wart 1 miliard dolarów, ale wartość firmy Stewarta spadła o ponad 50 procent po wybuchu skandalu związanego z wykorzystywaniem informacji poufnych, a osobiste straty Stewarta wyniosły ponad 325 milionów dolarów w spółkach, według ABC .

Od czasu pobytu w więzieniu Stewart powróciła do życia – publikując więcej książek kucharskich i tworząc program kulinarny z raperem Snoop Doggiem.

Shayne Lovera

6.Elżbieta Holmes

Nieco ponad rok temu dyrektor generalna Theranos, Elizabeth Holmes, została uznana za winną oszustwa związanego z jej start-upem, który miał zrewolucjonizować badania krwi i opiekę zdrowotną.

Według Crimeseries.lat firma Theranos stworzyła nowe urządzenie medyczne, które może zastąpić upuszczanie krwi i zapewniać wyniki badań przesiewowych krwi na podstawie próbek tak małych jak kropelka krwi z ukłucia palca. Urządzenie o nazwie Edison zostało zaprezentowane jako wydajna i tańsza alternatywa dla tradycyjnych metod badań przesiewowych krwi.

Holmes został jednak skazany za oszukiwanie inwestorów i pacjentów w związku z błędnymi testami.

Według Crimeseries.lat Theranos pozyskał prawie miliard dolarów od długiej listy znanych inwestorów, w tym miliarderów, takich jak potentat medialny Rupert Murdoch i magnat oprogramowania Larry Ellison.

Podczas procesu prokuratorzy zarzucili, że technologia badań krwi Theranos nadal generowała mylące wyniki, co skłoniło firmę do potajemnego polegania na konwencjonalnych badaniach krwi. Według Crimeseries.lat dowody przedstawione na rozprawie wykazały również, że Holmes kłamał w sprawie rzekomych umów zawartych przez Theranos z dużymi firmami farmaceutycznymi, takimi jak Pfizer i armia amerykańska.

W listopadzie Holmes została skazana na ponad 11 lat więzienia, a według ustaleń ma stawić się w więzieniu 27 kwietnia. Crimeseries.lat . Dostała sześć miesięcy przed rozpoczęciem wyroku, po tym jak wyszło na jaw, że między wyrokiem skazującym a datą wydania wyroku zaszła w ciążę z drugim dzieckiem.

7.Skandal monopolowy McDonald's

Gra McDonald's Monopoly wydaje się na tyle niewinna, że ​​można w nią grać, połykając Big Maca i McFlurry'ego. Ale byłemu gliniarzowi udało się nie tylko oszukać w grze planszowej, ale także sfałszować prawdziwą grę i ukraść 24 miliony dolarów. Jak on to wyciągnął?

Jerome Jacobson pracował jako ochroniarz w firmie Simon Marketing, która w latach 90. stworzyła elementy gry dla McDonald’s Monopoly, a także gry McDonalds Who Wants To Be A Millionaire, według CNBC . Pomysł polegał na tym, że klienci mogli wygrać nagrody o wartości do miliona dolarów, kupując frytki, burgery, nuggetsy i napoje w McDonalds. Zadaniem Jacobsona była ochrona tych elementów. Znalazł jednak sposób, aby to tak sfałszować, aby zwycięskie elementy trafiły do ​​znanych mu osób, które następnie podzieliły się z nim swoimi pieniędzmi i nagrodami.

Jacobson i siedem innych osób zostało aresztowanych przez policję FBI i Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w sierpniu 2001 r. w ramach tak zwanej operacji „Ostateczna odpowiedź”.

Zadaniem Jacobsona było przenoszenie elementów w pudełku zamkniętym uszczelką zabezpieczającą przed manipulacją i przewożenie ich do centrów pakowania w całym hrabstwie, gdzie naklejał je na przykład na kartony po frytkach, które zostały losowo wybrane na rysunku. Niezależny audytor śledził go, aby upewnić się, że elementy są zabezpieczone w skrzynce zabezpieczającej przed manipulacją.

Jak więc układał elementy gry, gdy był obserwowany?

Według CNBC zagraniczny dostawca przez pomyłkę wysłał paczkę z plombami bezpośrednio do Jacobson, zamiast do Simon Marketing. Dało to Jacobsonowi możliwość otwierania i ponownego zamykania opakowań zwycięskich elementów. W drodze do centrów pakowania McDonald’s wymykał się do męskich łazienek na lotniskach – gdzie audytorka nie mogła go śledzić – i przełączał, zanim ponownie zamknął dostawę.

Następnie Jaconbson skorzystał z pomocy przyjaciół i rodziny, aby zwerbować ludzi, którzy zapłaciliby Jacobsonowi z góry dziesiątki tysięcy dolarów, aby zapewnić sobie zwycięskie elementy gry o wartości setek tysięcy dolarów, aż do nagrody głównej o wartości 1 miliona dolarów, podało CNBC.

zabójca turysty

Pomimo prób ukrycia oszustwa władze federalne wychwyciły anonimową wskazówkę i zorientowały się, że wielu zwycięzców McDonald’s skupiło się w Gruzji i na Florydzie.

Kiedy McDonald’s uruchomił tę grę w 2001 roku, FBI było gotowe do podsłuchania niedawnych podejrzanych zwycięzców, a także Jacobsona, który był naturalnym podejrzanym jako szef ochrony mieszkający w pobliżu jednego ze skupisk zwycięzców.

Jacobson był skazany na 37 miesięcy więzienia , według Crimeseries.lat raportowania i nakazał zwrot 12,5 miliona dolarów.

Inni skazani w ramach programu również w dalszym ciągu spłacają zadośćuczynienie, m.in były więzień i handlarz narkotyków Andrew Glomb , według Crimeseries.lat .

Aby uzyskać więcej treści o prawdziwej zbrodni, wejdź na Crimeseries.lat Premiera nowego serialu „Krew i pieniądze”. 11 marca Na 9/8c .